“Normalizacija“ kriminala: Preko kriptovaluta oprano 28 milijardi dolara prljavog novca

Prema istrazi Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) (https://www.icij.org/investigations/coin-laundry/cryptocurrency-exchanges-binance-okx-money-laundering-crime/ ) berze kriptovaluta olakšavaju ilegalni transfer milijardi dolara dobijenih hakovanjem, trgovinom drogom i onlajn prevarama. Rastuća ozloglašenost sektora nije podstakla njegove glavne igrače da pojačaju bezbednost transakcija.

Istraga koju je zajednički sprovelo 37 medijskih članova ICIJ-a pruža osuđujuće dokaze o tome koliko se lako najnelegalnije transakcije obavljaju na platformama za kriptovalute – prenosi francuski Kurie enternasional (https://www.courrierinternational.com/article/enquete-les-cryptomonnaies-ont-blanchi-28-milliards-de-dollars-d-argent-sale_237479) u svom međunarodno pregledu medija.

Prema ICIJ-u, koji je „pratio desetine hiljada transakcija i otkrio da su glavne berze kriptovaluta preplavljene prljavim novcem“, kriminalci u velikoj meri koriste ove platforme za „pranje novca stečenog onlajn prevarama, krađama i drugim zločinima“. U proteklih deset meseci, novinari su „prikupljali stotine adresa kriptovalutnih novčanika (ekvivalentnih brojevima bankovnih računa) povezanih sa severnokorejskim sajber kriminalcima, ruskim peračima novca i velikim onlajn prevarama“. Zahvaljujući ovim adresama, „praćene su desetine miliona transakcija kriptovaluta“ i otkrivena masovna operacija pranja novca.

Istraga, nazvana „Pranje kripto novca“, koju je u Francuskoj objavio dnevni list Le Monde (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2025/11/17/cryptomonnaies-un-boulevard-pour-le-blanchiment_6653697_4355770.html), upire prstom u berze kriptovaluta poput „OKX“ i „Binance“, koje „profitiraju od nezakonitih aktivnosti bez straha od posledica“.

Uprkos naporima Donalda Trampa, koji su bili značajni otkako je stupio na dužnost, da izmeni negativnu sliku o kriptovalutama, The New York Times (https://www.nytimes.com/2025/11/17/technology/crypto-exchanges-dirty-money.html) napominje da je „najmanje 28 milijardi dolara (približno 24 milijarde evra) povezanih sa nezakonitim aktivnostima prebačeno na berze kriptovaluta u poslednje dve godine“.

Od Minesote do Mjanmara, ove osobe su „više puta prebacivale novac na najveće svetske berze kriptovaluta“ kako bi razmenile bitkoine, eter i druge virtuelne valute za dolare ili evre. „Bajnans“ (Binance) je jedna od platformi identifikovanih istragom, nastavlja američki dnevnik, napominjući da je njenog osnivača, Čangpenga Žaoa (CZ), predsednik Tramp nedavno pomilovao.

Žao je bio osuđen 2024. godine zbog kršenja američkih zakona o sprečavanju pranja novca. Sadašnji predsednik je verovao da ga je nepravedno gonio njegov prethodnik, Džo Bajden. Donald Tramp je, podseća NYT, „postavio kriptovalute kao kamen temeljac svoje porodične imperije i okončao obračun regulatora sa tim sektorom“. Pre ponovnog izbora 2024. godine, predsednik je sa sinovima pokrenuo „World Liberty Financial“, „kripto startap za koji se očekuje da će zaraditi desetine miliona dolara od dogovora sa ´Bajnansom´“.

Dok istraga novinara iz ICIJ-a i njegovih medijskih partnera, kao što su New York Times, La Presse i Radio France, nudi samo „delimičan uvid u ilegalna sredstva koja se drže na platformama za kriptovalute“, jer su mnogi računi tajni, „ovo je jedna od prvih sistematskih istraga za praćenje ovog novca“, napominje NYT.

U Kanadi, La Presse (https://www.lapresse.ca/actualites/cryptomonnaie-contre-argent-liquide/une-machine-a-blanchir-mondiale/2025-11-17/des-transactions-completement-illegales.php#) pruža primer zabrinjavajuće lakoće kojom je moguće „prati sredstva od prevare sa kriptovalutama, profita od trgovine drogom... ili jednostavno sakriti dobit od poreskih vlasti“. Montrealski dnevnik objašnjava da „u srcu velikih kanadskih gradova, ´glasnici´ i menjačnice imaju milione u gotovini za zamenu za kriptovalute, na potpuno anoniman i ilegalan način“. Zajedno sa Toronto Starom i Radio-Kanadom, La Presse je sproveo „transakciju preko ukrajinske organizacije ´001k.exchange´“. „Klijent“ je otišao u menjačnicu u Torontu i „nikada mu nije tražena nikakva identifikacija“. Advokat specijalizovan za kriptovalute navodi:

„To je potpuno nezakonito.“ Menjačnica „Orbit Mani“, gde se transakcija odvijala, prebacuje krivicu na zaposlenog, koji je navodno „vodio sopstveni posao ispod stola“.

Novinari iz Kvebeka su želele da provere da li bi „001k“, „jedna od najpopularnijih grupa na svetu za ovu vrstu razmene“, prihvatila „mnogo veću transakciju“ i dobili su adresu u Montrealu gde je trebalo da im se „plati više od milion kanadskih dolara (615.000 evra), pri čemu im niko nije tražio bilo kakav dokaz o identitetu“.

„Kada su sredstva prebačena“, nastavljaju novine, „trebalo je da se sretnemo sa 'glasnikom' koji bi nam predao ovo malo bogatstvo u gotovini, negde na ulicama metropole Kvebeka... Naravno, nismo nastavili sa transakcijom.“- piše La Presse.